Sáng 18/8, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam phát thông cáo báo chí liên quan đến việc Bộ Công an Việt Nam và Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI, thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ) vừa hợp tác điều tra vụ lừa đảo liên quan đến đại dịch do coronavirus (Covid-19), đồng thời bắt giữ ba nghi phạm. Tất cả đều là công dân Việt Nam.
Theo thông tin mà Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cung cấp, cuộc điều tra này bắt nguồn từ thành phố Tampa, bang Florida từ hồi tháng 3/2020. Văn phòng của Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ tại TP.HCM đã chuyển thông tin cho phía cơ quan chức năng, Bộ Công an Việt Nam.
Theo đó, sau quá trình tìm hiểu làm rõ, giới chức trách Việt Nam đã tiến hành cuộc điều tra riêng và cuối cùng bắt giữ ba nghi phạm.
Ba đối tượng bị bắt giữ bao gồm Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toản, đều là công dân Việt Nam, bị cáo buộc đã tham gia vào kế hoạch lừa đảo nhằm thu lợi bất chính lợi dụng đại dịch Covid-19.
Nhóm này vào tầm ngắm của lực lượng chức năng sau khi có đơn kiện dân sự và tài liệu chứng minh đi kèm được nộp tại Hoa Kỳ hôm 3/8/2020.
Điều đáng nói là có hơn 7.000 nạn nhân từ tất cả 50 bang của Mỹ đã đặt mua sản phẩm từ các trang bán hàng của ba nghi phạm. Khách hàng – các nạn nhân dù đã thanh toán tiền đầy đủ nhưng không hề nhận được hàng, sản phẩm đã đặt hàng nên nhiều người sau đó đã đâm đơn kiện.
Các đơn kiện này cũng cho rằng các bị can đã tạo ra hàng trăm tài khoản email và tài khoản người dùng với phương thức thanh toán tại Hoa Kỳ nhằm thực hiện hoạt động lừa đảo và để trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật.
Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toả đồng thời cung cấp các thông tin sai lệch về địa chỉ và số điện thoại liên lạc lên trang web của mình, dẫn đến hiểu lầm cho các cá nhân và doanh nghiệp không liên quan đến vụ việc phải nhận các cuộc gọi phản ánh và than phiền từ khách hàng phát sinh do các hoạt động lừa đảo này.
Sau đó, điều tra viên của Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá xấp xỉ 975.000 USD.
Phát biểu về việc hợp tác điều tra và bắt giữ các nghi can trong vụ lừa đảo này giữa Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ và Bộ Công an Việt Nam, Đại sứ Daniel J.Kritenbrink nhấn mạnh đến quyết tâm đấu tranh nghiêm túc với tội phạm, đặc biệt là những kẻ lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 đê trục lợi của Bộ Công an và Chính phủ Việt Nam.
Theo thông tin mà Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cung cấp, cuộc điều tra này bắt nguồn từ thành phố Tampa, bang Florida từ hồi tháng 3/2020. Văn phòng của Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ tại TP.HCM đã chuyển thông tin cho phía cơ quan chức năng, Bộ Công an Việt Nam.
Theo đó, sau quá trình tìm hiểu làm rõ, giới chức trách Việt Nam đã tiến hành cuộc điều tra riêng và cuối cùng bắt giữ ba nghi phạm.
Ba đối tượng bị bắt giữ bao gồm Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toản, đều là công dân Việt Nam, bị cáo buộc đã tham gia vào kế hoạch lừa đảo nhằm thu lợi bất chính lợi dụng đại dịch Covid-19.
 |
| Thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết, các nghi phạm này điều hành hơn 300 trang website với mục đích lừa đảo, bán các sản phẩm gồm nước rửa tay khô, khăn ướt diệt khuẩn, mặt hàng vệ sinh cá nhân chống coronavirus phổ biến. |
Nhóm này vào tầm ngắm của lực lượng chức năng sau khi có đơn kiện dân sự và tài liệu chứng minh đi kèm được nộp tại Hoa Kỳ hôm 3/8/2020.
Điều đáng nói là có hơn 7.000 nạn nhân từ tất cả 50 bang của Mỹ đã đặt mua sản phẩm từ các trang bán hàng của ba nghi phạm. Khách hàng – các nạn nhân dù đã thanh toán tiền đầy đủ nhưng không hề nhận được hàng, sản phẩm đã đặt hàng nên nhiều người sau đó đã đâm đơn kiện.
Các đơn kiện này cũng cho rằng các bị can đã tạo ra hàng trăm tài khoản email và tài khoản người dùng với phương thức thanh toán tại Hoa Kỳ nhằm thực hiện hoạt động lừa đảo và để trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật.
Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toả đồng thời cung cấp các thông tin sai lệch về địa chỉ và số điện thoại liên lạc lên trang web của mình, dẫn đến hiểu lầm cho các cá nhân và doanh nghiệp không liên quan đến vụ việc phải nhận các cuộc gọi phản ánh và than phiền từ khách hàng phát sinh do các hoạt động lừa đảo này.
Sau đó, điều tra viên của Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá xấp xỉ 975.000 USD.
Phát biểu về việc hợp tác điều tra và bắt giữ các nghi can trong vụ lừa đảo này giữa Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ và Bộ Công an Việt Nam, Đại sứ Daniel J.Kritenbrink nhấn mạnh đến quyết tâm đấu tranh nghiêm túc với tội phạm, đặc biệt là những kẻ lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 đê trục lợi của Bộ Công an và Chính phủ Việt Nam.
“Việc Bộ Công an Việt Nam bắt giữ các nghi phạm này đã chứng minh rõ ràng rằng Chính phủ Việt Nam rất nghiêm túc đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến Covid-19. Cuộc điều tra này cho thấy các nạn nhân đã mất mát số tiền rất lớn dù họ đang phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn khác do đại dịch Covid-19 gây ra. Chúng tôi tự hào khi Bộ Công an Việt Nam và Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ đang hợp tác cùng nhau để điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia rất phức tạp này”, ông Kritenbrink nêu rõ.
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.